澳洲金融犯罪情报机构AUSTRAC警告，新州约四分之一的老虎机由合规计画供应商Betsafe监管，其反洗钱及反恐融资（AML/CTF）方案或存漏洞，可能被用于洗钱及恐怖主义融资。 Betsafe成立近30年，为80多家新州及坎培拉娱乐场所提供合规及负责任博彩方案，但部分场所可选择性使用，其项目现为AUSTRAC起诉大型俱乐部运营商Mounties Group的核心。

AUSTRAC指Betsafe方案系统性未达联邦法律要求，导致Mounties旗下1300台老虎机在四财年间流入41.7亿澳元，其中10名高风险赌客投入1.399亿并兑付近1050万，涉及“塞钞出票”等可疑行为。尽管Mounties识别并报告了多数涉事赌客，AUSTRAC仍认为其项目不足。

由于法律不允许直接起诉Betsafe，AUSTRAC希望透过诉讼震慑产业，并称赌场监管趋严后，犯罪资金或转向地方俱乐部与酒吧。产业组织ClubsNSW提醒会员谨慎使用第三方方案并定期独立审查。案件仍在联邦法院审理中。

AUSTRAC指控其合规计画未能履行反洗钱和反恐融资义务（ABC News: Patrick Thomas）

来源：ABC