澳洲金融犯罪情報機構AUSTRAC警告，新州約四分之一的老虎機由合規計畫供應商Betsafe監管，其反洗錢及反恐融資（AML/CTF）方案或存漏洞，可能被用於洗錢及恐怖主義融資。 Betsafe成立近30年，為80多家新州及坎培拉娛樂場所提供合規及負責任博彩方案，但部分場所可選擇性使用，其項目現為AUSTRAC起訴大型俱樂部運營商Mounties Group的核心。

AUSTRAC指Betsafe方案系統性未達聯邦法律要求，導致Mounties旗下1300台老虎機在四財年間流入41.7億澳元，其中10名高風險賭客投入1.399億並兌付近1050萬，涉及“塞鈔出票”等可疑行為。儘管Mounties識別並報告了多數涉事賭客，AUSTRAC仍認為其項目不足。

由於法律不允許直接起訴Betsafe，AUSTRAC希望透過訴訟震懾產業，並稱賭場監管趨嚴後，犯罪資金或轉向地方俱樂部與酒吧。產業組織ClubsNSW提醒會員謹慎使用第三方方案並定期獨立審查。案件仍在聯邦法院審理中。

AUSTRAC指控其合規計畫未能履行反洗錢和反恐融資義務（ABC News: Patrick Thomas）

來源：ABC