昨日联邦警察突击搜查长江换汇多地门店，并在墨尔本逮捕了七人，并查获了价值 5000 万澳元的豪车和财产，据警方称这是一个以换汇为幌子的洗钱集团。

先前联邦警察对长江换汇公司（Changjiang Currency Exchange）进行了长达14 个月的调查，并在本周三早些时候，300 多名警察对墨尔本、雪梨、布里斯班、阿德莱德和 珀斯的长江换汇办公室和住宅执行了搜查令。警方表示该公司已帮助犯罪者洗钱近2.3 亿澳元。

被捕的七人包括四男三女，年龄在 33 岁至 40 岁之间。 其中四人为中国公民，三人为澳洲公民。 被指控的犯罪集团的一名成员来自墨尔本东部的Balwyn，现年 37 岁，他被控两项共谋交易犯罪所得的罪名。 如果罪名成立，他将面临终身监禁的最高刑罚。 警方表示，他们计划起诉其余六名被捕者，预计所有七人将于周四出庭受审。

作为周三突袭行动的一部分，联邦警察在 Glen Iris 逮捕了一名男子。（图片来源：联邦警察）

警方还缴获了多辆豪华汽车，包括一辆价值 42 万澳元的梅赛德斯-迈巴赫GLS和一栋价值 1,000 万澳元的 Balywn North豪宅。

警方指控这七人组成了一个犯罪团伙，并将其称为 “长江洗钱集团”，该集团在澳洲大部分首府城市经营 12 家长江外币兑换所零售点。

澳洲联邦警察局助理局长、Stephen Dametto、在一份声明中说：”澳洲联邦警察局将指控长江外币兑换公司能够掩盖其非法行为，因为它看起来像一个合法的汇款机构。」

作为三行动的一部分，一辆梅赛德斯-迈巴赫 GLS 在墨尔本东部的 Kew 被查获。（图片来源：联邦警察）

“这项调查之所以如此复杂，是因为这个被指控的犯罪集团是在众目睽睽之下运作的，在全国各地都有店面，而并不像其他洗钱组织那样在暗处运作。”

警方指控该集团指导犯罪分子制作假文件

警方称，长江换汇的大部分客户都是合法使用其服务进行外币兑换和向海外汇款的。 但警方表示长江换汇也与犯罪者合作掩盖犯罪所得，包括网路诈骗和非法货物贩运所得，并将资金转移进出澳洲。 澳洲联邦警察局还称，该集团曾指导犯罪分子如何制作假文件来隐瞒资金来源，包括假发票和银行对帐单。 他们也向犯罪者收取比普通客户更高的费用。

周三，联邦警察官员搜查了墨尔本东部邱园的一所房屋。（图片来源：联邦警察）

除了周三被捕的七名被指控的犯罪集团成员外，澳大利亚联邦警察局还在悉尼起诉了一名37岁的中国公民，称他利用”长江”洗白了从一起国际投资骗局的受害者手中窃取的1亿澳元。 他被控两项肆意参与犯罪所得的罪名，将于周四出庭受审。

警方还声称，长江集团没有为其合法和犯罪活动的利润纳税。 助理局长Dametto表示：”他们在澳洲最奢侈的餐厅用餐，饮用价值数万澳元的葡萄酒和清酒，乘坐私人飞机旅行，驾驶以40 万澳元购买的车辆，居住在价值超过1,000 万澳元的住宅中， 过著奢侈的生活。

今年 2 月，澳洲联邦警察局在雪梨起诉了另一个涉嫌洗钱集团的 9 名成员。 在这起案件中，警方指控该集团以一种 “不受监管的国际银行 “的形式运作，能够动用在多个国家的现金储备，代表犯罪客户转移资金。

助理专员Dametto说：”与利用金融业漏洞的传统洗钱组织不同，长江洗钱组织将自己扎根于金融服务业的结构之中，成为全国最大的独立汇款机构之一。

在该案中，警方指控该集团作为一种「不受监管的国际银行」运作，能够利用多个国家的现金储备来代表犯罪客户转移资金。 但长江集团称其在受监管的国际汇款领域（即汇款产业）运作。

助理专员Dametto表示：“与利用金融部门漏洞的传统洗钱组织不同，长河洗钱集团根深蒂固地融入了金融服务业的结构之中，成为该国最大的私营汇款人之一。”

长江在新南威尔斯州经营 5 家实体换汇店，在维多利亚州经营 3 家，在昆士兰州经营 2 家，在南澳大利亚州和西澳大利亚州各拥有 1 家实体换汇店。 根据联邦警察估计，长江银行在过去三年中进出澳洲的资金已超过 100 亿澳元，其中大部分是代表其合法客户。 警方表示：“合法和非法资金的混合使该公司每天能够为澳大利亚和世界各地的客户转移高达 1 亿澳元的资金，而转移量掩盖了涉嫌洗钱受污染资金的情况。”

周三，联邦警察在雪梨中央商务区长江货币兑换据点。（图片来源：联邦警察）

这次调查的部分原因是联邦警察官员注意到在新冠疫情封锁高峰期间长江实体店的高活跃度令人怀疑。

Dametto表示：“联邦警察将指控其发现了已知的洗钱组织与长江货币交易所之间的联系，当该公司在新冠疫情封锁期间在悉尼开设新店并更新现有店面时，这引起了调查人员 的注意。这只是一种直觉，我们感觉不太对劲。当时许多国际学生和游客已经回国，长江没有明显的商业扩张理由。”

该公司还面临澳洲反洗钱机构 AUSTRAC 的处罚，该机构与联邦警察合作调查。 对此AUSTRAC 代理副执行长Brad Brown在一份声明中表示：“汇款业务为社区提供了关键服务，而且绝大多数都是合法运营的。然而，该业务的性质意味着汇款人面临洗钱、 恐怖主义融资和其他严重犯罪的更高风险。汇款企业有责任了解并遵守其反洗钱和反恐融资义务。”