昨日聯邦警察突擊搜查長江換匯多地門店，並在墨爾本逮捕了七人，並查獲了價值 5000 萬澳元的豪車和財產，據警方稱這是一個以換匯為幌子的洗錢集團。

先前聯邦警察對長江換匯公司（Changjiang Currency Exchange）進行了長達14 個月的調查，並在本週三早些時候，300 多名警察對墨爾本、雪梨、布里斯班、阿德萊德和 珀斯的長江換匯辦公室和住宅執行了搜查令。警方表示該公司已幫助犯罪者洗錢近2.3 億澳元。

被捕的七人包括四男三女，年齡在 33 歲至 40 歲之間。 其中四人為中國公民，三人為澳洲公民。 被指控的犯罪集團的一名成員來自墨爾本東部的Balwyn，現年 37 歲，他被控兩項共謀交易犯罪所得的罪名。 如果罪名成立，他將面臨終身監禁的最高刑罰。 警方表示，他們計劃起訴其餘六名被捕者，預計所有七人將於週四出庭受審。

作為週三突襲行動的一部分，联邦警察在 Glen Iris 逮捕了一名男子。（圖片來源：聯邦警察）

警方還繳獲了多輛豪華汽車，包括一輛價值 42 萬澳元的梅賽德斯-邁巴赫GLS和一棟價值 1,000 萬澳元的 Balywn North豪宅。

警方指控這七人組成了一個犯罪團夥，並將其稱為 “長江洗錢集團”，該集團在澳洲大部分首府城市經營 12 家長江外幣兌換所零售點。

澳洲聯邦警察局助理局長、Stephen Dametto、在一份聲明中說：”澳洲聯邦警察局將指控長江外幣兌換公司能夠掩蓋其非法行為，因為它看起來像一個合法的匯款機構。」

作為三行動的一部分，一輛梅賽德斯-邁巴赫 GLS 在墨爾本東部的 Kew 被查獲。（圖片來源：聯邦警察）

“這項調查之所以如此複雜，是因為這個被指控的犯罪集團是在眾目睽睽之下運作的，在全國各地都有店面，而並不像其他洗錢組織那樣在暗處運作。”

警方指控該集團指導犯罪分子製作假文件

警方稱，長江換彙的大部分客戶都是合法使用其服務進行外幣兌換和向海外匯款的。 但警方表示長江換匯也與犯罪者合作掩蓋犯罪所得，包括網路詐騙和非法貨物販運所得，並將資金轉移進出澳洲。 澳洲聯邦警察局還稱，該集團曾指導犯罪分子如何製作假文件來隱瞞資金來源，包括假髮票和銀行對帳單。 他們也向犯罪者收取比普通客戶更高的費用。

週三，聯邦警察官員搜查了墨爾本東部邱園的一所房屋。（圖片來源：聯邦警察）

除了周三被捕的七名被指控的犯罪集團成員外，澳大利亞聯邦警察局還在悉尼起訴了一名37歲的中國公民，稱他利用”長江”洗白了從一起國際投資騙局的受害者手中竊取的1億澳元。 他被控兩項肆意參與犯罪所得的罪名，將於週四出庭受審。

警方還聲稱，長江集團沒有為其合法和犯罪活動的利潤納稅。 助理局長Dametto表示：”他們在澳洲最奢侈的餐廳用餐，飲用價值數萬澳元的葡萄酒和清酒，乘坐私人飛機旅行，駕駛以40 萬澳元購買的車輛，居住在價值超過1,000 萬澳元的住宅中， 過著奢侈的生活。

今年 2 月，澳洲聯邦警察局在雪梨起訴了另一個涉嫌洗錢集團的 9 名成員。 在這起案件中，警方指控該集團以一種 “不受監管的國際銀行 “的形式運作，能夠動用在多個國家的現金儲備，代表犯罪客戶轉移資金。

助理專員Dametto說：”與利用金融業漏洞的傳統洗錢組織不同，長江洗錢組織將自己紮根於金融服務業的結構之中，成為全國最大的獨立匯款機構之一。

在該案中，警方指控該集團作為一種「不受監管的國際銀行」運作，能夠利用多個國家的現金儲備來代表犯罪客戶轉移資金。 但長江集團稱其在受監管的國際匯款領域（即匯款產業）運作。

助理專員Dametto表示：“與利用金融部門漏洞的傳統洗錢組織不同，長河洗錢集團根深蒂固地融入了金融服務業的結構之中，成為該國最大的私營匯款人之一。”

長江在新南威爾斯州經營 5 家實體換匯店，在維多利亞州經營 3 家，在昆士蘭州經營 2 家，在南澳大利亞州和西澳大利亞州各擁有 1 家實體換匯店。 根據聯邦警察估計，長江銀行在過去三年中進出澳洲的資金已超過 100 億澳元，其中大部分是代表其合法客戶。 警方表示：“合法和非法資金的混合使該公司每天能夠為澳大利亞和世界各地的客戶轉移高達 1 億澳元的資金，而轉移量掩蓋了涉嫌洗錢受污染資金的情況。”

週三，聯邦警察在雪梨中央商務區長江貨幣兌換據點。（圖片來源：聯邦警察）

這次調查的部分原因是聯邦警察官員注意到在新冠疫情封鎖高峰期間長江實體店的高活躍度令人懷疑。

Dametto表示：“聯邦警察將指控其發現了已知的洗錢組織與長江貨幣交易所之間的聯繫，當該公司在新冠疫情封鎖期間在悉尼開設新店並更新現有店面時，這引起了調查人員 的注意。這只是一種直覺，我們感覺不太對勁。當時許多國際學生和遊客已經回國，長江沒有明顯的商業擴張理由。”

該公司還面臨澳洲反洗錢機構 AUSTRAC 的處罰，該機構與聯邦警察合作調查。 對此AUSTRAC 代理副執行長Brad Brown在一份聲明中表示：“匯款業務為社區提供了關鍵服務，而且絕大多數都是合法運營的。然而，該業務的性質意味著匯款人面臨洗錢、 恐怖主義融資和其他嚴重犯罪的更高風險。匯款企業有責任了解並遵守其反洗錢和反恐融資義務。”