澳洲将于7月1日起正式实施第二阶段反洗钱及反恐融资（AML/CTF）法规，房地产经纪、过户律师、律师、会计师、珠宝商及贵金属交易商等行业将首次纳入监管，必须像银行和赌场一样核实客户身份及资金来源，以防止犯罪集团利用房地产洗钱。新法要求相关从业人员确认交易对象身份，并查明购屋资金是否合法来源；若发现可疑交易，须向澳洲交易报告与分析中心（AUSTRAC）通报。透明国际澳洲（Transparency International Australia）首席执行官克兰西·摩尔（Clancy Moore）表示，这项改革历经十多年推动，将有助打击有组织犯罪、毒品交易及恐怖主义资金流动，并减少非法资金推高房价。AUSTRAC估计，仅2020年就有与中国犯罪集团有关的约10亿澳元资金通过澳洲房地产洗白。监管机构指出，房地产一直是洗钱最容易利用的渠道之一，因此加强查核势在必行。

大型房地产集团已积极准备新制度，但部分中小型业者仍担心未能及时适应。从业人员除需完成AUSTRAC培训及注册外，还须向买家查询资金来源，若涉及赠与、奖金等收入，也需提供相关证明。西悉尼律师蕾妮·鲁马诺斯（Renee Roumanos）表示，新规将令房地产交易程序更复杂，业者实际上成为反洗钱的守门人，未来需与客户进行更多敏感对话，但强调目的并非侵犯私隐，而是防止房地产被犯罪集团利用。业界认为，多数合法买卖仅需增加身份及资金来源查核程序，不会影响一般交易，但新制度将提升房地产市场透明度，并加强打击洗钱及其他金融犯罪。

克兰西·摩尔表示，律师和经纪人“如果认为交易中存在任何可疑之处”，都必须上报（Four Corners: Craig Hansen）

来源：ABC