澳洲將於7月1日起正式實施第二階段反洗錢及反恐融資（AML/CTF）法規，房地產經紀、過戶律師、律師、會計師、珠寶商及貴金屬交易商等行業將首次納入監管，必須像銀行和賭場一樣核實客戶身份及資金來源，以防止犯罪集團利用房地產洗錢。新法要求相關從業人員確認交易對象身份，並查明購屋資金是否合法來源；若發現可疑交易，須向澳洲交易報告與分析中心（AUSTRAC）通報。透明國際澳洲（Transparency International Australia）首席執行官克蘭西·摩爾（Clancy Moore）表示，這項改革歷經十多年推動，將有助打擊有組織犯罪、毒品交易及恐怖主義資金流動，並減少非法資金推高房價。AUSTRAC估計，僅2020年就有與中國犯罪集團有關的約10億澳元資金通過澳洲房地產洗白。監管機構指出，房地產一直是洗錢最容易利用的渠道之一，因此加強查核勢在必行。

大型房地產集團已積極準備新制度，但部分中小型業者仍擔心未能及時適應。從業人員除需完成AUSTRAC培訓及註冊外，還須向買家查詢資金來源，若涉及贈與、獎金等收入，也需提供相關證明。西悉尼律師蕾妮·魯馬諾斯（Renee Roumanos）表示，新規將令房地產交易程序更複雜，業者實際上成為反洗錢的守門人，未來需與客戶進行更多敏感對話，但強調目的並非侵犯私隱，而是防止房地產被犯罪集團利用。業界認為，多數合法買賣僅需增加身份及資金來源查核程序，不會影響一般交易，但新制度將提升房地產市場透明度，並加強打擊洗錢及其他金融犯罪。

克蘭西·摩爾表示，律師和經紀人“如果認為交易中存在任何可疑之處”，都必須上報（Four Corners: Craig Hansen）

來源：ABC