澳洲聯邦警察、新州警方、邊境局及澳洲反洗錢監察機構（AUSTRAC）聯手破獲一個大型洗錢集團，涉嫌為非法菸草貿易洗錢超1.5億澳元。警方週一突襲悉尼十餘處住宅與倉儲點，查獲10噸非法菸草、20多萬澳元現金及點鈔機，並逮捕4名男子。警方稱該集團與非法菸草的進口、分銷有關，並替多個組織犯罪集團洗錢。專案組Operation Avarus-Mustang自今年5月起鎖定網路。

38歲的Haihao He在Dundas Valley被捕，被控處理價值逾百萬澳元的犯罪所得。警方指他利用空殼公司與人頭董事操作銀行帳戶，為集團洗錢2,300萬澳元。資金分層轉移至海外，再以企業付款名義回流澳洲，製造合法交易假象。另一名29歲成員於11月被捕，被控洗錢780萬澳元，並因警方在其Merrylands住所發現左輪手槍與子彈而面臨槍械指控。

其餘兩人為週一突襲中抓獲：26歲的Xudong Yao（查獲10.8萬澳元現金、約百萬支非法香煙、散裝煙草及一隻勞力士），以及32歲卡車司機Wucheng Su，警方在Chester Hill攔截其卡車，繳獲約一百萬支非法香煙，黑市價值210萬澳元。 4名嫌犯均被拒絕保釋，將依洗錢、非法菸草及相關罪名陸續出庭。

四名男子因涉嫌參與洗錢集團而被捕（AFP）

來源：The Sydney Morning Herald