一對俄羅斯夫婦，47歲的亞歷山德拉·布格羅娃（Alexandra Bugrova）和50歲的德米特里·里姆斯基（Dmitry Rimskiy）因涉嫌主導澳大利亞數百萬澳元洗錢案，被正式移交昆州最高法院受審。兩人2015年移民澳大利亞，現被控涉案金額達100萬澳元的不法資金交易。澳洲聯邦警方（AFP）在接獲金融監管機構Austrac舉報後展開調查，發現該夫婦在2022年7月至2023年9月間，透過576筆分批存款，將逾400萬澳元現金投入ATM，以規避1萬澳元的強制申報門檻。

警方指控兩人在新州、昆州、維州和南澳多地銀行和ATM清洗資金，所得資金用於購買或迅速償還昆州黃金海岸多處豪宅及布里斯班住宅的房貸。警方去年12月突襲搜查其Hope Island的住所，查獲現金195萬澳元、加密貨幣約51.4萬澳元和總值1560萬澳元的七套房產資產。

辯方承認所有交易都有意避開監管，但堅稱沒有證據證明款項為犯罪所得，稱兩人只是將合法財富轉移出俄羅斯，以防受普丁政權政治迫害及財產被沒收。控方指出，雖然證據鏈以間接資料為主，但資金流向可直接且必然地推導出非法來源。法官指出兩人實際存入現金遠超過申報收入，決定將案件移交高院審理。被告未認罪，獲准保釋，最高面臨25年監禁。

2024年3月，澳洲聯邦警察對Hope Island的一處民宅執行了搜索令（AFP）

來源：ABC News