澳洲廣播公司（ABC）新調查指出，執法消息人士懷疑非法煙草集團透過私人提款機、支付平台、商舖及匯款商，把在澳洲取得的收益轉往海外。調查涉及多個州，並指部分資金可能經墨爾本及悉尼的網絡流向迪拜。報道所述資金規模及個人角色，多依據調查消息人士判斷。

消息人士認為，已在伊拉克服刑的卡澤姆·哈馬德（Kazem Hamad）仍可能從相關網絡取得收入。ABC指出，其中一種涉嫌遭利用的方式是哈瓦拉（hawala）匯款：付款地與收款地的經營者結算帳目，款項未必跨境實際運送。哈瓦拉本身是一種匯款方式；在澳洲經營者須遵守牌照及反洗錢規定，調查質疑的是相關交易的記錄與用途。

非法煙草市場近年伴隨店舖縱火及其他暴力事件。ABC引述現任及前任執法人員指，追查資金網絡需要更多執法資源。

卡澤姆·哈馬德因販毒被澳洲驅逐出境，最初他的財產被剝奪（ABC News: Paul Sellenger）

來源：ABC News