聯邦法院今日裁定，星億娛樂集團（The Star Entertainment Group）因違反反洗錢及反恐融資法，須支付合共2.6億澳元民事罰款。法官摩爾（Cameron Moore）把其中1.95億澳元歸於悉尼賭場的違規行為，6500萬澳元歸於昆州業務；公司可在19個月內分四期繳付。

澳洲交易報告和分析中心（Australian Transaction Reports and Analysis Centre, AUSTRAC）於2022年提起訴訟，指星億未妥善處理高風險客戶及博彩中介帶來的洗錢風險。法院認定，其悉尼業務的反洗錢制度不符法律要求，並曾多次違規。AUSTRAC要求約4億澳元罰款；星億此前稱，若罰款超過1億澳元，可能迫使公司清盤。法官認為兩方提出的數額分別過高及過低，在裁定金額時亦考慮了公司財務狀況、既有監管處罰和補救措施。

星億在9月底持有2.39億澳元現金及現金等價物，另有8000萬澳元受限制存款；其股票在判決前暫停交易。公司能否及如何籌措付款資金，仍要看後續披露。AUSTRAC其後表示，法院認定的問題不只是個別審查疏漏，而是讓高風險客戶在資金來源未獲妥善查明的情況下繼續賭博。

星億娛樂賭場因違反反洗錢法被罰款（AAP: Russell Freeman）

來源：ABC News、Reuters