美國政府查獲超過140億美元（約216億澳元）比特幣，並起訴柬埔寨“太子控股集團”（Prince Holding Group）董事長陳志（Chen Zhi，化名Vincent），指其主導大規模加密貨幣詐騙與強迫勞動。美國檢方稱這是史上最大投資詐騙案之一，陳志涉嫌電信詐騙與洗錢，最高可判40年徒刑。起訴書指，太子集團在柬埔寨設立至少10個園區，囚禁移工，強迫他們以社群媒體假身分接觸受害者，誘導轉入虛擬貨幣。詐得款項被用於購買遊艇、私人飛機、名畫與奢侈品，其中一名受害者損失逾61.7萬澳元。園區被形容為網詐勞改營，有圍牆與鐵絲網，工人遭毆打拘禁，照片顯示被害人滿身鞭痕和血傷。

檢方稱陳誌曾自誇詐騙每日進帳4,600萬澳元，並親自批准對工人的暴力懲罰。美國與英國已對其及公司實施制裁，美國財政部將太子控股列為跨國犯罪組織，查封的12.7萬枚比特幣或將用於補償受害者。陳志被指與柬埔寨政府高層關係密切，曾任現任總理洪瑪奈與前總理洪森的顧問。學者指出，該集團是全球網詐產業核心樞紐，起訴與制裁將迫使全球金融機構重新評估與柬埔寨權貴資金的往來風險。

美國檢察官稱，從詐騙分子手中繳獲的比特幣可用於償還受害者（AP: Rick Bowmer）

來源：ABC