皇冠度假酒店集團(Crown Resorts)和澳大利亞交易報告和分析中心(AUSTRAC)已就其在墨爾本和珀斯賭場歷史性違反澳大利亞反洗錢法達成了4.5億澳元的罰款協議。在與政府金融情報機構達成協議時,皇冠承認其違反了反洗錢和反恐融資法。作為和解的一部分,皇冠承認未能評估其賭場面臨的洗錢和恐怖主義融資風險,並且沒有適當的基於風險的系統來減輕這些風險。皇冠還承認其沒有針對其業務的性質、規模和復雜性適當的交易監控計劃,並且沒有對一系列具有較高洗錢風險的特定客戶進行適當的持續客戶盡職調查。皇冠度假酒店集團在一份聲明中表示,該決定標誌著糾正其過去失誤的重要一步。如果這項罰款獲得聯邦法院的批准,那將成為澳大利亞企業歷史上第三大的罰款。西太平洋銀行因違反反洗錢法而被罰款創下了創紀錄的13億澳元,而澳大利亞聯邦銀行因所謂的智能存款機允許數百萬澳元流入毒品進口商而被罰款7億澳元。
皇冠一直是維州和西澳皇家委員會的主題,也是新州法官主導的調查的主題。 Bergin調查發現皇冠協助洗錢,並與有組織犯罪有關聯的運營商合作。該賭場還被發現不適合在所有三個州持有博彩牌照。曾在11月份,皇冠因違反其負責任服務義務而被維州博彩和賭場監管委員會(VGCCC)罰款1.2億澳元。皇冠在4月份又被維州博彩監管機構罰款3,000萬澳元,原因是允許賭徒兌現自己的銀行支票,這加劇了賭博的傷害,並可能協助洗錢者進行犯罪滲透。
這些違規行為發生在皇冠位於墨爾本和珀斯的賭場(網路資料圖片)