澳大利亞聯邦警察局(AFP)將發布一支由多個機構組成的高技能特別行動小組,以打擊那些每天通過澳大利亞的金融系統和房地產市場洗錢數十億澳元,從而資助奢侈的生活方式和犯罪活動的犯罪分子。今天公佈的Avarus特別行動小組是針對澳大利亞和海外有組織犯罪分子的下一個有針對性的攻勢,這些犯罪分子通過國家的金融系統和房地產市場進行大規模和系統性的洗錢,其中很大一部分是由非法毒品貿易驅動的。最近的調查揭示了整個澳大利亞大規模和系統性的洗錢程度,其中高比例是由非法毒品貿易驅動的。
Avarus特別行動小組利用AFP、AUSTRAC、澳大利亞刑事情報委員會和澳大利亞邊境保衛局的力量,揭開犯罪分子採用的複雜結構和方法來隱藏他們的非法資金。與特別行動小組的聯邦合作夥伴一起,AFP還將尋求許多公私合作關係的參與,包括目前協助執法打擊洗錢的金融機構。與私營行業密切合作將加快信息共享並增加雙邊能力。與AFP有重要合作關係的海外執法機構也將與工作組密切合作。澳大利亞聯邦警察局與其執法同行合作,打擊洗錢組織,並協助在海外逮捕嫌疑人,並在澳大利亞可能的法庭程序中提供幫助。
此外,AFP還參加了五眼執法小組洗錢的實踐社區,該社區匯集了高級執法領導人和專業人士,分享情報並在國際行動上合作。今年晚些時候,澳大利亞將在悉尼舉辦的下一次實踐社區進行面對面會議。
澳大利亞聯邦警察局成立新的小組以打擊猖狂的洗錢犯罪(網路資料圖片)