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星億集團律師被澳洲交易報告和分析中心質疑是否向其隱瞞事實
2022年04月12日 18:09 發布 編輯:Editor

星娛樂集團(The Star Entertainment Group)的一名高級律師被質疑為何一份認定該集團賭場洗錢風險的譴責性審計報告被描述為具有法律特權,從而避免將該報告交給監管機構。該報告為星億集團(The Star)首席法律和風險官Paula Martin 在2018年擔任集團的總法律顧問時,收到的一份來自KPMG的獨立報告,他們發現星億集團反洗錢團隊的資源不足,認為其洗錢和資助恐怖主義的風險很高。

Martin週二在對星億集團悉尼賭場執照的調查中表示,” 事後看來, 對該文件享有法律職業特權是” 一個錯誤” 。” 此前星億集團曾在2018年9月拒絕了金融犯罪監管機構澳洲交易報告和分析中心(AUSTRAC)的要求。稱KPMG的報告具有法律特權,而AUSTRAC不同意此評估。

法律特權是指律師與客戶之間以提供或接受法律咨詢為主要目的的保密文件。KPMG內部審計業務約定書明確指出其工作不構成法律咨詢。

星娛樂集團首席法律和風險官 Paula Martin。(網路資料圖片)