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房地产成为澳洲犯罪团伙洗钱活动的主要行业
2021年11月11日 19:00 发布 编辑:admin

澳洲金融犯罪监管机构Austrac和澳洲犯罪委员会表示,一些犯罪团伙利用律师、会计师和房产拍卖活动,通过房市在澳洲进行洗钱。

据澳洲金融犯罪监管机构在联邦调查中提供的数据显示,仅在2020年,中国的犯罪集团就通过澳洲的房地产非法清洗了10亿澳元。在2021财年查获的1.87亿澳元财产中,有1.16亿都来自于房地产。

澳洲联邦调查局副局长Ian McCartney表示,警方支持扩大反洗钱制度,将房产仲介、会计和律师都纳入其中。他说,这三大行业参与洗钱活动几率较大,目前调查组正在审查澳洲是否出台新的法规,要求这些行业的大宗可疑交易活动上报给监管机构。

据《悉尼晨锋报》报导称,目前只有澳洲、海地和马达加斯加尚未扩大反洗钱制度的监管力度。

在2021财年查获的1.87亿澳元财产中,有1.16亿都来自于房地产(网路资料图片)